Unsere Cross-Chain-Forensik und unser internationales Netzwerk spüren illegale Werte in sechs verschiedenen Vermögensbereichen auf.
Krypto-Wallets & Börsen
Bankkonten & Zahlungsdienstleister
Offshore-Trusts & Strohmänner
Aufdeckung von Wallets, Smart Contracts, Einzahlungskonten bei zentralen Börsen und Verwahrstellen in EVM- und UTXO-Netzwerken.
Verfolgung von Off-Ramp-Abwicklungen zu Korrespondenzbanken, E-Geld-Instituten und digitalen Zahlungs-Gateways.
Enttarnung von Strohmann-Direktoren, Trust-Konstruktionen und Offshore-Holdings, die die wirtschaftlich Berechtigten verschleiern sollen.
Immobilienbestände
Luxusgüter, Yachten & Kunst
Beteiligungen & Tarnfirmen
Identifizierung von Grundbucheinträgen, grenzüberschreitenden Bauprojekten und Gewerbeimmobilien, die über verschachtelte Offshore-Fonds erworben wurden.
Erfassung von Schiffsregistern, Luftfahrzeugkennzeichen, Luxusfahrzeugen und Kunstsammlungen, die mit illegalem Kapital finanziert wurden.
Aufdeckung operativer Unternehmen, bargeldintensiver Gastronomie-Fassaden und Schein-Beratungsfirmen zur Aufnahme gewaschener Gelder.
Geldwäschesysteme, die wir aufdecken
Professionelle Täter zerstückeln illegales Kapital über dezentrale Tools und intransparente Jurisdiktionen. Wir rekonstruieren den vollständigen Geldweg.
Chain-Hopping & Mixer
OTC-Desks & Finanzagenten
Briefkastenfirmen & Handel
Glücksspiel & Investments
De-Anonymisierung von Cross-Chain-Bridges, automatisierten Liquiditätspools und Mixing-Protokollen, die Prüfpfade unterbrechen sollen.
Kartierung von Peer-to-Peer-Liquiditätsnetzen, informellen Transfersystemen und Geldkurier-Netzwerken, die illegale Kryptowerte bewegen.
Aufdeckung fingierter Handelsrechnungen, Strohmann-Beteiligungen und verschachtelter internationaler Briefkastenfirmen zur Rechtfertigung großer Kapitalzuflüsse.
Durchleuchtung von Online-Glücksspiel, Hochzins-Investmentfassaden und Immobilienstrukturen zur Wäsche illegaler Erlöse.
So unterstützen wir die Rückgewinnung
Das Auffinden der Gelder ist nur die halbe Miete. Wir liefern Rechtsteams Beweise, die speziell für sofortige Gerichtsbeschlüsse und das Eingreifen von Börsen aufbereitet sind.
Vermögenskarten & Eigentümerberichte
Arrestbeschlüsse & einstweilige Verfügungen
Kontakt zu Compliance-Abteilungen von Börsen
Umfassende visuelle Flussdiagramme und Dossiers zu wirtschaftlich Berechtigten, die anonyme Blockchain-Adressen mit Firmen und Personen verknüpfen.
Gerichtsfeste eidesstattliche Erklärungen und Beweispakete zur Unterstützung von Mareva-artigen Verfügungen, Bankers-Trust-Auskunftsanordnungen und dringenden Beschlagnahmeanträgen.
Direkter Kontakt mit Compliance- und Behördenverbindungsstellen großer Kryptobörsen zur Einleitung von Notfall-Sperren.
Internationale Rechts- & Polizeikooperation
Insolvenz, Scheidung & Erbschaft
Aktive Abstimmung mit Partnerkanzleien, Staatsanwaltschaften und spezialisierten Cyber-Einheiten in Europa, Amerika, Israel, Asien und am Persischen Golf.
Diskrete forensische Ermittlungen für Insolvenzverwalter, strittige Erbschaften und komplexe Scheidungsverfahren mit verborgenen Kryptobeständen.
Crypto Alba Trust arbeitet strikt innerhalb gesetzlicher Beweisstandards. Wer eine garantierte Krypto-Rückgewinnung verspricht oder Vorabgebühren für eine Freigabe verlangt, begeht einen weiteren Betrug.
Fünfstufiger Rückgewinnungsprozess
Vermögensermittlung
Eigentümeranalyse
Jurisdiktionsstrategie
Unterstützung rechtlicher Schritte
Einsatz von Ledger-Analysetools, um Tatzeitpunkte zu verfolgen, Zwischen-Wallets zu clustern und aktuelle Bestände zu lokalisieren.
Abgleich der Blockchain-Spuren mit Handelsregistern, geleakten Datensätzen und verifizierten Identitätsdaten von Börsen.
Bewertung der grenzüberschreitenden Durchsetzbarkeit, um optimale Gerichtsstände und Rechtsinstrumente zu bestimmen, bevor Täter Vermögen verteilen.
Übergabe unterzeichneter Sachverständigengutachten und Gerichtsdossiers direkt an Ihren Rechtsbeistand zur Unterstützung von Arrestbeschlüssen und Auskunftsersuchen.
Grenzüberschreitende Erfahrung
2017
Ermittlungen seit
40+
abgedeckte Rechtsordnungen
5
Globale Einsatzregionen
24 Std.
Vorläufige Fallbewertung
Übermitteln Sie Transaktions-Hashes, Chronologien oder relevante Gerichtsdetails zur sofortigen vertraulichen Bewertung durch unser erfahrenes Forensik-Team.