Private Ermittlungen und Due Diligence
Unter strengen rechtlichen Rahmenbedingungen setzen unsere Ermittler Open-Source-Intelligence, Deep-Web-Forensik und geprüfte lokale Partner ein, um unwiderlegbare Fakten zu schaffen.
Hintergrundprüfungen
Personen- & Schuldnerermittlung
Prüfung von Geschäftspartnern
Umfassende Überprüfung von Personen und Führungskräften – inklusive nicht offengelegter Unternehmensbeteiligungen, Zivilverfahren und behördlicher Maßnahmen.
Systematische Ermittlung ausweichender Vertragspartner, säumiger Schuldner und wichtiger Zeugen mittels Analyse digitaler Fußabdrücke und internationaler Datenbanken.
Eingehende Prüfung von Geschäftspartnern, Konsortien und potenziellen Mitinvestoren, um verdeckte Abhängigkeiten, Streitigkeiten und Interessenkonflikte aufzudecken.
Ermittlungen bei Insiderbetrug
Reputation & Integrität
Recherche & Ermittlungen vor Ort
Gezielte forensische Untersuchungen zu Vermögensabzweigung, unbefugtem Datenabfluss, Schmiergeldern im Einkauf und Pflichtverletzungen von Führungskräften.
Analyse von Unternehmensstatus, Geschäftsverhalten, Marktgerüchten und behördlichen Maßnahmen im In- und Ausland.
OSINT-Recherche ohne Observation, kombiniert mit diskreten Überprüfungen vor Ort durch etablierte lokale Partnernetzwerke.
Due Diligence vor Investitionen & M&A
Unabhängige Prüfung von Unternehmensangaben, Umsatzplausibilität, verdeckten Verpflichtungen und rechtlichen Risiken vor dem Closing.
Unternehmens-Due-Diligence
KYC/KYB & erweiterte Sorgfaltsprüfung
Spezialisierte EDD-Verfahren für regulierte Krypto-Dienstleister, institutionelle Digitalfonds und internationale Korrespondenzbanken.
Fundierte Risikoanalysen für Kapitalgeber, Finanzinstitute und Vorstände bei Transaktionen mit hohem Risiko.
Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter (UBO)
Durchdringung mehrstufiger Holdings, Offshore-Trusts und Strohmannstrukturen, um die tatsächlichen Eigentümer und Kontrollpersonen zu ermitteln.
Sanktions-, PEP- & Negativpresse-Screening
Abgleich mit globalen Sanktionslisten (OFAC/EU), PEP-Verzeichnissen und mehrsprachigen Pressearchiven.
Prüfung von Lieferanten- & Drittparteirisiken
Bewertung wichtiger Lieferanten, Dienstleister und ausgelagerter Prozesse hinsichtlich Korruption, Compliance und operativer Schwachstellen.
Prozessunterstützung
Verwertbare Erkenntnisse, erhoben unter strikter Beweiskettensicherung, die Kreuzverhören in Schiedsverfahren, Zivilprozessen und Strafverfahren standhalten.
Beweiserhebung für Gerichtsverfahren
Forensische Sachverständigengutachten
Erhebung und Sicherung digitaler und dokumentenbasierter Beweise, verwertbar in Zivilverfahren, vor Handelsgerichten und in Strafanzeigen.
Erstellung strukturierter forensischer Dossiers, Zeugenaussagen und technischer eidesstattlicher Erklärungen für Gerichte und Rechtsbeistände.
Befragungen über Partneranwälte
Vollstreckung von Urteilen
Professionelle Befragungen von Zeugen, Branchenkennern und Unternehmensinsidern unter anwaltlicher Verschwiegenheit.
Ermittlung pfändbarer liquider Mittel, Immobilien und Dividendenströme zur grenzüberschreitenden Vollstreckung von Urteilen.
Mit globaler Reichweite arbeitet unser Netzwerk über lizenzierte Partnerteams in den wichtigsten Finanzzentren und Offshore-Standorten.
Europa & Vereinigtes Königreich
Register in London, Zürich, Frankfurt, Zypern & Luxemburg
Amerika
USA, Kanada, Karibik & Lateinamerika
Israel & Asien
Standorte Tel Aviv, Singapur, Hongkong & Tokio
Umfassende Unternehmensrecherche zu Delaware-Gesellschaften, Offshore-Firmen auf den BVI/Cayman Islands und Registerprüfungen in Lateinamerika.
Direkter Zugriff auf Amtsblätter, Transparenzregister und nationale Gerichtsregister in den EU-Mitgliedstaaten.
Fundierte Expertise in Hightech-Zentren, asiatisch-pazifischen Kapitalrouten und lokalen Streitregistern.
VAE, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Kuwait & Oman
Zweisprachige Ermittlungen in der gesamten GCC-Region: ADGM, DIFC, Handelsregister des Festlands, Freihandelszonen und Asset-Tracing über geprüfte regionale Rechtsanwälte.
Unser Vertraulichkeitsversprechen
Diskretion ist unser oberster Grundsatz. In jeder Phase der Fallbearbeitung gelten höchste Standards der Informationssicherheit.
Gegenseitige NDA auf Anfrage
Verschlüsselte Kommunikation
Need-to-know-Teams
DSGVO-konforme Verarbeitung
Unterzeichnung einer umfassenden Geheimhaltungsvereinbarung, bevor erste Unterlagen oder Falldokumente ausgetauscht werden.
Ende-zu-Ende-verschlüsselte Sprach- und Datenkommunikation über Signal und PGP sowie isolierte forensische Speicherung der Beweise.
Abgeschottete Fallakten, ausschließlich zugänglich für die zuständigen forensischen Spezialisten und Rechtsbeistände.
Strikte Einhaltung europäischer Datenschutzstandards, rechtmäßige Datenverarbeitung und automatische Löschung nach Mandatsende.
Vertrauliches Mandat anfragen
Wenden Sie sich an unser Team für ein vertrauliches Erstgespräch zu privaten Ermittlungen, Vermögensprüfung oder Unternehmens-Due-Diligence.