Belastbare forensische Methodik für moderne Cross-Chain-Komplexität, organisierte Cyberbetrugsringe und grenzüberschreitende Finanzstreitigkeiten.
Blockchain- & Krypto-Forensik
Betrugsermittlungen
Identifizierung von Betrügern & OSINT
Asset-Tracing & Unterstützung bei der Rückgewinnung
Tiefgehende Ledger-Heuristiken verfolgen Vermögenswerte über Mixer, Bridges und UTXO-Pools bis zu den Off-Ramps.
Aufschlüsselung von Anlagebetrug, Schein-Liquiditätsnetzwerken und Unterschlagung in Unternehmen.
Open-Source-Intelligence verknüpft pseudonyme Wallet-Cluster mit verifizierten Kommunikationskanälen und realen Identitäten.
Fortlaufende Verfolgung gestohlenen Kapitals über Rechtsordnungen hinweg für Eilanträge auf Sperrung und Rückführung.
Geldwäsche-Ermittlungen
Private Ermittlungen
Due Diligence & Hintergrundprüfungen
Prozessunterstützung & Gutachten
Compliance-Prüfungen, Risikobewertung und Herkunftsprüfung von Geldern für regulierte Finanzunternehmen.
Diskrete Ermittlungen, Gegenüberwachung und Aufklärung von Insidervorfällen für vermögende Mandanten.
Integritätsprüfungen von Führungskräften, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und Vermögensscreening vor grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen.
Erstellung eidesstattlicher Erklärungen, technische Zeugenaussagen und Beweisanlagen für internationale Handelsgerichte.
So arbeiten wir zusammen
Ein strukturierter Fünf-Phasen-Prozess, der Diskretion wahrt und die Sicherung von Vermögenswerten beschleunigt.
Vertrauliche Beratung
Vorläufige Analyse binnen 24 Std.
Ermittlungsplan und fester Umfang
Sichere Aufnahme unter Geheimhaltung zur Prüfung von Ziel-Hashes, Schadenszeitleiste und rechtlichen Rahmenbedingungen.
Schnelle Triage der primären Zieladressen, um die Geschwindigkeit der Geldbewegungen und die Erfolgsaussichten zu bestimmen.
Transparentes Mandat mit klaren Meilensteinen, rechtlichen Anforderungen und Pauschalhonoraren – ohne unerwartete Zusatzkosten.
Beweisdossier
Abstimmung mit Anwälten und Strafverfolgung
Umfassende Zusammenstellung forensischer Transaktionsbäume, zugeordneter Gegenparteiprofile und verifizierter Anspruchsnachweise.
Direkte Zusammenarbeit mit beauftragten Rechtsanwälten und internationalen Cybercrime-Einheiten zur Erwirkung von Arrestbeschlüssen.
Forensische Ergebnisse
Jedes Ermittlungsergebnis entspricht strengen Beweisstandards und ist für die Vorlage in Gerichts- und Schiedsverfahren aufbereitet.
Gerichtsfeste forensische Berichte
Wallet- und Transaktionsgraphen
Identifikationsprofile
Umfassende chronologische Darstellungen von Geldflüssen, Nachweisen der Beweiskette und Tatsachenfeststellungen.
Präzise visuelle Darstellung von Transaktionsflüssen, UTXO-Aufteilungsmustern und Zwischenkonten.
Zuordnungspakete mit Telefonkennungen, verknüpften Domains, IP-Daten und bekannten Social-Media-Profilen.
Vermögenskarten
Auskunftsfertige Datenpakete für Börsen
Unterstützung als Sachverständige
Geografische und institutionelle Übersichten zu verwahrten Guthaben, Grundpfandrechten und Auslandskonten.
Vorformatierte rechtliche Auskunftsersuchen mit Börsen-UIDs, Einzahlungszeitpunkten und Compliance-Kontakten.
Technische Aussage und Unterstützung im Kreuzverhör zur Verteidigung der Integrität der Beweiskette vor Gericht.
Maßgeschneiderte Beweisverfahren für Institutionen, Ermittlungsbehörden und Opfer schwerer Vermögensdelikte.
Private Betrugsopfer
Anwaltskanzleien
Strafverfolgungsbehörden
Engagierte forensische Unterstützung für Privatpersonen mit erheblichen Verlusten durch unautorisierte Überweisungen, Pig Butchering oder DeFi-Angriffe.
Unabhängiger technischer Ermittlungspartner mit verifiziertem Asset-Tracing und formellen Beweisdossiers für Zivilverfahren.
Zusätzliche technische Kapazität und spezialisiertes Tracing zur Beschleunigung grenzüberschreitender Anordnungen und Beschlagnahmen.
Kryptobörsen und VASPs
Banken und Fintechs
Family Offices und Unternehmen
Incident Response, Sanktionsprüfung von Gegenparteien und Herkunftsprüfung komplexer Einzahlungen für Compliance-Abteilungen.
Erweiterte Sorgfaltsprüfung und Vermögensherkunftsanalyse für Kunden mit Transaktionen in dezentralen Netzwerken.
Diskrete Bedrohungsanalyse, Prüfung vor Transaktionen und Unterstützung bei der Rückgewinnung nach Kompromittierung von Unternehmensvermögen.
5 Regionen
Europa · Amerika · Israel · Asien · Persischer Golf
Globale operative Abdeckung
Lokale Präsenz vor Ort und regionale Rechtsnetzwerke, bereit für Zustellungen und die Durchsetzung internationaler Auskunftsanordnungen.
Finanzkriminalität macht nicht an Grenzen halt. Wir verfügen über etablierte operative Partner in Europa, Amerika, Israel, Asien und am Persischen Golf, um Beweise in mehreren Rechtsordnungen zu erheben und Sperranträge zu beschleunigen.
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