Unser interdisziplinäres Team setzt Blockchain-Forensik, Vermögensherkunftsprüfung und Open-Source-Intelligence gezielt für das jeweilige Umfeld ein.
Privatpersonen und Geschädigte
Kanzleien und Rechtsbeistände
Unterstützung bei Anlagebetrug, Romance-Scams und unautorisierten Wallet-Abflüssen. Wir bieten klare Orientierung und strukturierte, gerichtsfeste Beweisdossiers für Behörden und Anwälte.
Eidesstattliche Erklärungen, Sachverständigenberichte und Multi-Chain-Asset-Tracing zur Unterstützung von Norwich-Pharmacal-Anordnungen, weltweiten Arrestbeschlüssen und streitiger Vollstreckung.
Strafverfolgung und Staatsanwaltschaft
Börsen, VASPs und Fintechs
Detailliertes Blockchain-Tracing, Zuordnung zu Börsen und strukturierte Beweisakten für grenzüberschreitende Rechtshilfeersuchen und Anklageschriften.
Schnelle Incident Response, komplexe AML/CFT-Ermittlungen, Tracing von Smart-Contract-Exploits und Eskalationen im Transaktionsmonitoring.
Banken und Zahlungsdienstleister
Family Offices und vermögende Privatpersonen
Ermittlungen zu autorisiertem Überweisungsbetrug (APP), Aufdeckung von Finanzagenten-Netzwerken und erweiterte Sorgfaltsprüfungen mit Kryptobezug.
Prüfung von Gegenparteien vor Investitionen, Hintergrundprüfung von Entscheidern, Sicherheitsaudits der Schlüsselverwahrung und umfassende Risikovorsorge.
Unternehmen
Insolvenzverwalter und Treuhänder
Aufdeckung und Eindämmung von Insiderdelikten, CEO-Fraud/BEC, Lieferantenrisiken sowie forensische Unternehmensermittlungen.
Aufdeckung verborgener Blockchain-Wallets, nicht angegebener Krypto-Vermögenswerte und Rekonstruktion historischer Token-Auszahlungen für Insolvenzmassen.
Warum Mandanten uns wählen
Seit 2017 in der grenzüberschreitenden Krypto-Ermittlung aktiv, verbinden wir tiefe On-Chain-Analyse mit strengen rechtlichen Beweisanforderungen.
2017
Aktive Ermittlungspraxis
5 Regionen
Globale operative Reichweite
100%
Gerichtsfeste Verifizierung
Fast ein Jahrzehnt Erfahrung mit sich wandelnden Verschleierungsmethoden, Mixern, Chain-Hops und Privacy-Pools.
Ermittler in Europa, Amerika, Israel, Asien und am Golf für grenzüberschreitendes Handeln.
Jedes Dossier entspricht zivil- und strafrechtlichen Beweisstandards und wird von erfahrenen Prüfern verifiziert.
Mehrsprachiges Team
Strikte Vertraulichkeit
Transparente Preise
Analysten mit Sprachkenntnissen in den wichtigsten Rechtsräumen sichern, dass bei der OSINT-Erfassung kein Kontext verloren geht.
Strenge Aufbewahrungsregeln und Geheimhaltungsvereinbarungen schützen sensible Informationen.
Klare Honorarstufen ohne falsche Rückgewinnungsgarantien, im Einklang mit berufsethischen Grundsätzen.
Flexible Mandatsmodelle
Wir richten unsere Leistungen nach Ihren Verfahrensfristen und Mandatsanforderungen aus.
Einzelbericht
Vollständige Ermittlung
Institutioneller Retainer
Sachverständiger
Gezielter forensischer Bericht zu bestimmten Wallet-Hops, Gegenpartei-Markierungen und verifizierten Off-Ramp-Börsen.
Umfassendes Dossier, das tiefe On-Chain-Zuordnung mit Offshore-Recherche und Handelsregisterverknüpfung kombiniert.
Garantierte Reaktionszeiten, laufendes Transaktionsmonitoring und fest zugeordnete leitende Ermittler.
Formelle Sachverständigenaussage, Vorbereitung auf Kreuzverhöre und eidesstattliche Erklärungen in wichtigen Gerichtsverfahren.