Spezialisierte Ermittlungsteams setzen Ledger-übergreifendes Tracing, OSINT-Korrelation und Transaktionsprofiling bei aktuellen Betrugsmaschen ein.
Gefälschte Handelsplattformen
Ponzi- & Anlagebetrug
Pig-Butchering-Betrug
CEO-Fraud & BEC
Manipulierte Krypto-, Forex- und CFD-Brokeroberflächen, die darauf ausgelegt sind, Einlagen der Opfer abzuschöpfen.
Hochzins-Anlageprogramme, Empfehlungsstrukturen und gepoolte Kapitalmodelle, die die Zahlungsunfähigkeit verschleiern.
Langfristiger Vertrauensaufbau und psychologische Manipulation, um Opfer zu betrügerischen Anlage-Apps zu lenken.
Kompromittierung geschäftlicher E-Mails, gefälschte Zahlungsfreigaben der Geschäftsführung und umgeleitete Lieferantenkonten.
Phishing & SIM-Swaps
Gefälschte ICOs & Rug Pulls
Behörden-Imitation
Folgebetrug durch Recovery-Scams
Abgreifen von Zugangsdaten, SIM-Übernahme beim Mobilfunkanbieter und unautorisierte Kontoübernahmen, die gehostete Wallets leeren.
Hintertüren in Smart Contracts, Liquiditätsabzug und erfundene Token-Angebote, deren Kapital anschließend verschwindet.
Täuschende Kommunikation, die Banken, regulierte Broker, Finanzämter und Polizeibehörden imitiert.
Betrüger, die bekannte Opfer erneut ansprechen und eine garantierte Rückholung gegen Freischaltgebühren versprechen.
Unser Ermittlungsansatz
Wir erheben Beweise mit Disziplin und verbinden Transaktionsdaten mit realen Unternehmensstrukturen und rechtlichen Schritten.
Beweissicherung
Analyse der Zahlungsströme
Technische Forensik
Forensisch korrekte Sicherung von Chatverläufen, Server-Metadaten, Web-Headern, Transaktions-Hashes und Kontoauszügen.
Netzwerkübergreifende Kartierung von Krypto-Ledgern, Banküberweisungen, Zahlungsdienstleistern und Händler-Gateways zur Verfolgung der Geldflüsse.
Hosting-Daten von Websites, passive DNS-Historie, Prüfung auf E-Mail-Spoofing und Rekonstruktion der Identitäten hinter Kommunikationskanälen.
Verknüpfung von Betrugsnetzwerken
Identifizierung der Verantwortlichen
Pakete für rechtliche Schritte
Clustering gemeinsamer Infrastruktur, Smart-Contract-Deployments und Off-Ramp-Wallets über parallele Betrugsoperationen hinweg.
Zuordnung anonymer Operationen zu Gesellschaften, wirtschaftlich Berechtigten und verantwortlichen Personen.
Ausarbeitung gerichtsfester Strafanzeigen und zivilrechtlicher Rückforderungsansprüche gemeinsam mit spezialisierten Partneranwälten.
Wichtiger Hinweis: Recovery-Betrug
Vorsicht vor Recovery-Scams – seriöse Ermittler garantieren niemals eine Rückgewinnung und verlangen keine Vorauszahlungen in Krypto, um Gelder freizuschalten.
Jede Ermittlung endet mit strukturierter, überprüfbarer Dokumentation für behördliche Prüfung und Gerichtsverfahren.
Fallbericht
Off-Ramps & Begünstigte
Vermögenskarte
Beweispaket für das Gericht
Umfassende Ermittlungsdokumentation mit Transaktionsabfolgen, Chronologie und verifizierten Ergebnissen.
Konkrete Zielkonten bei Börsen, Liquidationsstellen und KYC-Ziele für Auskunftsersuchen.
Mehrschichtige visuelle Darstellung von Geldbewegungen, Mixing-Versuchen, Bridge-Hops und aktuellen Wallet-Guthaben.
Standardisiertes forensisches Dossier speziell für Strafverfolgung, Staatsanwaltschaft und Rechtsbeistand.
Nachweisbare operative Erfahrung
2017
Aktiv seit
420 Mio. $+
Analysiertes Betrugsvolumen
40+
Abgedeckte Rechtsordnungen
24 Std.
Erste Fallbewertung
Wurden Sie betrogen? Handeln Sie schnell – bei Betrug zählt jede Stunde.
Übermitteln Sie Transaktionsdetails, Kommunikationsnachweise und Empfängeradressen zur schnellen forensischen Bewertung durch unser Team.