我们的跨链取证方法和国际情报网络在六个不同的资产环境中定位非法价值。
加密钱包和交易所
银行账户和处理器
离岸信托和被提名人
在 EVM 和 UTXO 网络中发现未托管的地址、智能合约、集中式外汇存款账户和托管分期保管库。
跟踪通行银行机构、电子货币机构 (EMI) 和数字支付网关的出口入口结算。
揭露最终受益所有权而成立的被提名董事、保护性信托工具和离岸控股实体。
房地产投资组合
豪华资产、游艇和艺术
商业利益和前沿
确定通过分层境外投资资金收购的直接产权、跨境房地产开发和商业物业。
编目海上船只登记处、航空尾部编号、豪华汽车车队和通过 Dirty Capital 资助的美术收藏。
揭露运营业务、产生现金的酒店和虚假咨询企业以吸收洗涤的余额。
我们解开的洗钱计划
老练的行为者将非法资本划分去中心化的工具和不透明的司法管辖区。 我们重建完整的财务路径。
跳链和搅拌机
场外办公桌和金钱骡子
壳牌公司和贸易
赌博和投资
对跨链桥梁、自动化流动性池和隐私混合协议进行去匿名化，旨在打破交易审计跟踪。
绘制点对点流动性网络、非正式价值转移系统和分布式货币骡子集团的映射移动肮脏的加密货币。
揭露欺诈性贸易发票、提名人持股和分层的跨国空壳公司戒指，以证明大量资本涌入的合理性。
渗透的在线博彩水槽、高收益投资领域和用于清洗非法收益的商业房地产集团。
我们如何支持追回
找到资金只是成功的一半。 我们用专门格式化的证据情报武装法律团队，以确保立即获得法院命令和交换干预。
资产地图和所有权报告
冻结订单和禁令
交易所合规联络
将匿名区块链地址绑定到法律实体和个人的全面视觉交易流程图和受益所有权档案。
准备就绪的宣誓宣誓书和证据包格式以支持 Mareva 类型的禁令、银行家信托披露令和紧急扣押动议。
与主要的加密交易所合规和执法联络单位直接接触，以发起紧急行政持有请求。
国际法律与警察合作
破产、离婚和继承
与欧洲、美洲、以色列、亚洲和中东和北非地区的合伙人诉讼公司、检察官和专业网络部门进行积极协调。
对破产受托人、有争议的继承事宜以及涉及隐藏加密持有的复杂高净值离婚程序的谨慎取证。
Crypto Alba Trust 严格在法定证据标准范围内运作。 任何承诺保证加密资产追回或要求预先管理释放费用的实体都在进行二次欺诈。
五阶段追回工作流程
资产发现
所有权分析
管辖战略
法律诉讼支持
部署账本智能工具来跟踪初始盗窃点、集群中间钱包集群，并定位当前的静态资产。
与开源的企业注册表、泄露的数据集和经过验证的 Exchange 身份记录交叉引用区块链足迹。
在欺诈者分散资产之前评估跨境可执行性以确定最佳司法场所和法律工具。
将签名的专家证人报告和法庭档案直接提供给您的法律顾问，以支持冻结命令和传票。
跨境体验
2017
调查以来
40+
涵盖的司法管辖区
5
全球运营区域
24h
初步案件评估
提交交易散列、事件年表或相关的法院详细信息，以便我们的高级取证团队立即进行保密评估。