我们部署了取证 OSINT 和跨管辖区基础设施分析来刺穿运营安全、跟踪非法资本和揭露主要威胁行为者。
OSINT 和社会智能
基础设施取证
通信和标头
钱包和KYC相关性
系统的开源智能和社交媒体分析，以绘制参与者行为、在线句柄、社区渠道和历史数字痕迹。
域注册记录、服务器托管拓扑、历史 SSL 日志和网站基础设施取证，发现主要服务器主机和源位置。
取证电话号码、电报和 WhatsApp 运营商身份、VoIP 路由元数据和跨网络的详细邮件标头时间戳的取证。
链上钱包地址与集中式加密货币交易所存款路径、支付网关和经过验证的客户识别记录的直接关联。
公司注册研究
联合和网络映射
数字足迹和别名
在复杂的离岸司法管辖区进行深入的公司注册查询和壳公司审计，以确定名义上的董事和真正的受益所有人。
交叉链接欺诈性投资计划、锅炉房呼叫中心、区域支付骡子网络和嵌套运营代理融入连贯的辛迪加。
先进的数字足迹去匿名化和跨平台别名分析将虚拟化名与可识别的现实世界的个人和物理运营商联系起来。
实体和个人资料
全面的身份识别档案 对跨司法管辖区的欺诈性投资计划的自然人、公司董事和受益实体进行调查。
视觉网络地形
你收到什么
交互式高分辨率关系图，映射 SCAM Syndicate 中的资产流路径、通信中心和操作命令层次结构。
资产和领域库存
每一次交战都会产生一个可接受的取证情报包，该软件包编译为司法证据标准，以便警察、检察官和民事诉讼律师立即采取行动。
结构化资产登记册，详细说明所有关联的加密货币钱包、集中交易所账户、域名、IP 主机和运营商家支付网关。
可接受的证据档案
记录在案的监管链证据包，以直接提交给执法机构、检察官和民事诉讼律师的法定标准。
全球现场验证
数字轨迹必须连接到物理现实。 我们在欧洲、美洲、以色列、亚洲和中东和北非地区设有许可的调查联络人，以合法地确认身份、房地产和活跃的公司运营。
5 个地区
合法的国内外地部署
所有调查操作均严格合法，完全符合 GDPR 标准，并与经认证的律师和执法当局直接协调进行。 我们保持无懈可击的监护权链，以确保每一个情报发现都能承受民事和刑事诉讼中的严格司法审查。
在任何情况下，我们都严格不进行非法黑客攻击、未经授权的设备入侵或警惕行动。 我们的证据可交付成果完全来自经过验证的开源情报、合法数据请求、传票协调和允许的现场验证方法。
五阶段调查过程
我们的结构化方法通过五个有纪律的取证阶段将零散的骗局伪影转化为具体的身份和可操作的司法文件。
地图基础设施
映射托管服务提供商、DNS 谱系、反向 WHOIS 链路、CDN 路由和服务器源，以隔离技术基础设施。
关联身份
综合 OSINT 面包屑、电话登记处、泄露的标识符和兑换存款记录，以揭露假名后面的实际人员。
在地面验证
在目标司法管辖区部署经过审查的国内调查合作伙伴，以确认实际地址、公司注册和个人下落。
提供证据报告
编制一份可供警方调查人员和法律顾问准备的法庭取证档案。