欺诈调查

专门的调查团队在当前的非法计划中部署跨账本跟踪、OSINT 相关性和交易分析。

假交易平台

庞氏骗局和投资计划

猪屠杀骗局

首席执行官欺诈和 BEC

对模拟加密、外汇和 CFD 经纪接口进行设计的操作，旨在吸取受害者存款。

高收益投资计划、结构化的推荐矩阵和掩盖破产的汇集资本计划。

长期关系修饰和心理操纵将目标引导到欺诈性财富应用中。

业务电子邮件妥协、伪造高管付款授权和转移供应商结算账户。

网络钓鱼和模拟交换

假ICO和地毯拉

权威模仿

二级追回骗局

凭据渗透、运营商级 SIM 拦截和未经授权的帐户收购，耗尽托管的钱包。

智能合约后门、流动性消耗漏洞和捏造的代币产品放弃资本化国债。

模仿机构银行、受监管的金融经纪人、税务局和执法机构的借口通信。

掠夺性运营商以保证资金追回和解锁费用为借口对已验证的欺诈受害者进行重新定位。

我们的调查方法

我们执行有纪律的证据收集，将原始交易遥测与现实世界的公司结构和法律行动联系起来。

证据保存

支付流程分析

技术取证

对聊天日志、服务器元数据、网页头、事务哈希和托管语句进行合理的保护。

跨网络账本、银行电汇、支付处理器和商户网关的跨网络映射，以跟踪资产流动。

网站托管遥测、被动 DNS 历史记录、电子邮件欺骗检查和通信渠道身份重建。

诈骗网络链接

实体识别

法律诉讼包

通过并行欺诈操作集群共享基础设施、智能合约部署和非坡道钱包。

将匿名运营归因于公司车辆、最终受益者和负责任的个人。

直接与专业的合伙人诉讼律师一起制定法庭准备的刑事诉讼和民事资产追回索赔。

重要咨询：追回欺诈

谨防追回诈骗 - 合法调查员 永远不要保证追回，永远不要要求前期加密支付 解锁资金。

每项调查都以为监管审查和审判程序准备的结构化、可验证的文件结束。

案件报告

非出口和受益人

资产地图

法庭证据包

记录交易序列、时间表年表和经过验证的结果的综合调查分类帐。

为传票请求确定的确切交换目标账户、清算实体和 KYC 目标。

描述资金流动、混合尝试、桥梁跳跃和当前钱包余额的多层视觉示意图。

标准化的取证档案专为执法、检察官和法律顾问策划。

经过验证的运营经验

2017

自从

$420M+

诈骗量分析

40+

涵盖的司法管辖区

24h

初步案件评估

你被骗了吗？ 快速行动 - 在欺诈案件中时间很重要。

提交交易详细信息、通信记录和接收地址，以便我们的情报团队进行快速取证评估。