适用于现代跨链复杂性、有组织的网络欺诈圈和跨境金融诉讼的严格取证方法。
区块链和加密取证
欺诈调查
诈骗者识别和 OSINT
资产追踪和追回支持
深度账本启发式分析 在混币器、跨链桥和 UTXO 池中跟踪资产以确定出口的坡道。
解构投资计划、虚假流动性集团和企业挪用公款业务。
开源情报将匿名钱包集群连接到经过验证的通信向量和真实身份。
跨司法管辖区持续跟踪被盗资本，以实现紧急冻结申请和遣返。
反洗钱调查
私人调查
企业尽职调查和背景调查
诉讼支持和专家报告
受监管金融实体的合规审计、风险暴露评分和暗网资金来源验证。
专为高净值客户量身定制的谨慎操作查询、反监视和内幕违规归因。
在重大跨境并购之前，执行诚信分析、实益所有权映射和资产筛选。
为国际商业法庭格式化的宣誓书起草、技术证人证词和证据展览。
我们如何合作
一种结构化的五相管道，旨在在加速资产保护的同时保持运营自由裁量权。
保密咨询
24小时内初步分析
调查计划和固定范围
根据非披露协议安全摄入，以审查目标哈希值、丢失时间表和管辖权参数。
快速分类主要目的地地址以确认资产速度并确定追回可行性。
透明的授权规定了确切的里程碑、法律要求和固定的收费结构，没有意外的超额。
证据档案
与律师和执法部门的协调
对取证分类帐树、归因的交易对手资料和经过验证的索赔证明文件进行详尽的汇编。
与保留的法律顾问和国际网络犯罪部门直接联络，以促进冻结禁令。
取证可交付成果
每项调查性交付成果都遵循严格的证据标准，并准备在司法和仲裁程序中进行陈述。
法院准备的取证报告
钱包和交易图表
主题识别配置文件
详细的按时间顺序排列的叙述，详细说明金钱踪迹、监管链证明和事实结论。
高保真可视模式映射交易流、UTXO 拆分模式和中间控股账户。
包含电话标识符、关联域、IP 遥测和已知社交句柄的归因包。
资产地图
传票就绪的交换数据包
专家证人支持
地理和机构热图定位保管余额、房地产留置权和海外银行账户。
预格式化的法律披露要求详细说明交换 UID 目标、存款时间戳和合规联系人。
法庭技术证词和交叉审查支持在地方法官和陪审团面前捍卫链条完整性。
为机构看门人、执法机构和重大死罪受害者量身定制的证据工作流程。
欺诈的私人受害者
律师事务所
执法者
通过未经授权的转移、猪屠杀或 DeFi 违规行为遭受重大损失的个人进行专门的取证宣传。
独立的技术调查合作伙伴，为民事诉讼提供经过验证的资产追踪和正式的证据档案。
技术激增能力和专门的节点跟踪，以加速跨境认股权证和扣押请求。
加密交易所和VASP
银行和金融科技
家族办公室和公司
合规部门的事件响应、交易对手制裁审计和复杂的存款来源验证。
为跨去中心化网络进行交易的客户提供增强的尽职调查和财富来源追踪。
企业国库妥协后的谨慎威胁情报、交易前筛选和追回协助。
5 个地区
欧洲 · 美洲 · 以色列 · 亚洲 · MENA
全球运营覆盖范围
本地地面和地区法律顾问网络准备服务传票并执行国际披露令。
金融犯罪很少尊重边界。 我们在欧洲、美洲、以色列、亚洲和中东和北非地区拥有成熟的运营伙伴，以执行多管辖区证据收集并加快冻结运动。