我们的调查人员在严格的法律框架下运作，部署开源情报、深度网络取证和审查的当地现场代理，以建立无可辩驳的事实。
背景调查
个人和债务人追踪
交易对手审查
对个人和主要高管进行详尽的验证，发现未公开的公司隶属关系、民事诉讼记录和监管执法历史。
使用专有的数字足迹分析和国际管辖权数据库对逃避对手、违约债务人和关键证人进行系统定位。
深入分析商业伙伴、辛迪加和潜在的共同投资者，以揭露隐藏的杠杆作用、未公开的争议和隐瞒的利益冲突。
内部欺诈查询
声誉和诚信
桌面和现场查询
针对企业资产转移、未经授权的数据泄露、采购回扣和高管违反信托义务的定向取证调查。
分析国内和离岸司法管辖区的企业地位、历史商业行为、市场谣言和不利监管行动。
通过已建立的本地合作伙伴网络进行的谨慎的地面物理验证合成的无监控 OSINT 研究。
投资前和并购尽职调查
在交易完成前独立验证公司披露、收入一致性、未披露的运营承诺和法律责任。
企业尽职调查
KYC/KYB & 增强的尽职调查
专为受监管的加密资产服务提供商、机构数字资金和国际代理银行量身定制的专业 EDD 合规性协议。
对面临高风险交易的资本分配者、金融机构和公司董事会进行严格的风险情报。
受益所有人 (UBO) 鉴定
刺穿不透明的多层企业控股、离岸信托和提名机构，以隔离最终的自然人的所有权和控制权。
制裁、PEP和不良媒体筛查
跨全球关注名单、OFAC/EU 制裁、政治接触者指数和跨主要语言的多语言新闻档案筛选。
供应商和第三方风险审计
评估关键供应商、服务提供商和外包运营以防止腐败、监管合规性和运营漏洞。
诉讼支持服务
根据严格的监管链协议编制的可操作情报，以承受仲裁、民事纠纷和刑事起诉中的交叉审查。
司法证据收集
专家取证报告
收集和保存在民事诉讼、商业法院和正式的刑事文件中可接受的数字和文件证据。
为法院主人和法律顾问准备结构化的取证档案、证人陈述和全面的技术宣誓书。
通过合伙律师进行采访
判决的执行
通过我们的合伙人律师事务所与证人、行业消息来源和企业内部人士进行专业采访。
查找可扣押的流动资产、房地产持有和公司股息流，以在跨境场所执行法院判决。
凭借全球影响力，我们的情报网络通过许可合作伙伴团队在一级金融中心和离岸司法管辖区开展业务。
欧洲和英国
伦敦、苏黎世、法兰克福、塞浦路斯和卢森堡登记处
美洲
美国、加拿大、加勒比和拉丁美洲
以色列和亚洲
特拉维夫、新加坡、香港和东京枢纽
包括特拉华实体、海上 BVI/Cayman 实体和 LATAM 注册表验证的全面企业发现。
直接访问欧盟成员国的商业公报、受益所有者文件和国家法院登记册。
跨越高科技创新中心、亚太资本路线和本地化争议记录的深厚专业知识。
阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、巴林、科威特和阿曼
整个中东和北非地区的专门双语调查：ADGM、DIFC、内地企业登记处、自由区和通过经过验证的区域法律顾问进行资产追踪。
我们的保密承诺
我们保证对每位客户的完全保密。 谨慎是我们的核心原则，在案件管理的每个阶段都有最高的信息安全标准。
应要求提供互不相同的 NDA
加密通信
需要了解的团队
符合 GDPR 的处理
在交换初步简报材料或案件文件之前，全面的法律保密执行情况。
通过信号和 PGP 以及安全、访问限制的证据存储端到端加密语音和数据通信。
分隔的案件档案严格限于指定的高级取证专家和分配给调查的律师。
严格遵守欧洲数据隐私标准、合法数据处理和自动参与后文件清除。