我们的多学科团队应用机构区块链取证、财富来源审计和专门针对每个利益相关者环境量身定制的开源情报。
个人和受害者
律师事务所和法律顾问
支持投资诈骗、浪漫欺诈和未经授权的钱包引流。 我们为执法和律师提供明确的程序指导和结构化的、法院就绪的证据档案。
宣誓书、专家证人证人报告和多链资产追踪，以支持诺里奇药品订单、全球冻结禁令和有争议的诉讼执法。
执法和检察官
交易所、VASP和金融科技
粒度区块链路径跟踪、交易所归因映射和结构化证据文件，针对跨境 MLAT 披露和起诉简报进行了优化。
快速事件响应、复杂的 AML/CFT 调查、智能合约漏洞利用跟踪和交易监控升级，以保护平台合规性。
银行和支付提供商
家族办公室和高净值人士
授权推付 (APP) 欺诈调查、骡子账户网络揭露和专门的 Crypto-Nexus 增强型尽职调查报告。
投资前交易对手审查、委托人背景验证、私钥保管安全审计和综合暴露预防。
企业企业
破产从业人员和受托人
检测和缓解内部人员渎职、商业电子邮件妥协（BEC/CEO 欺诈）、供应商风险暴露和取证公司调查。
发现隐藏的区块链钱包，识别遗漏的公司加密资产，以及重建破产财产的历史代币支付。
为什么客户选择我们
自 2017 年起活跃于跨境加密智能领域，我们将深度链内账本分析与严格的法律证据阈值相结合。
2017
主动智能实践
5 个地区
全球运营范围
40+
涵盖的司法管辖区
长达十年的连续性跟踪不断演变的混淆方法、混合器、链跳和隐私池。
调查人员在欧洲、美洲、以色列、亚洲和中东和北非地区进行跨境行动。
每个档案都遵循民事和刑事证据标准，并由高级审查员审查。
多语言团队
严格保密
透明定价
分析师在主要法律和语言管辖区内流利地确保在 OSINT 捕获期间零损失关键背景。
严格的数据保留规则和非披露协议保护敏感信息。
零虚假追回保证的明确费用里程碑，严格遵守职业道德规范。
灵活的参与模型
围绕您的特定程序时间表和任务要求构建我们的能力。
一次性报告
全面调查
机构保留
专家证人
目标取证报告隔离了特定的钱包跳跃、交易对手标签和经过验证的通行证交易实体。
端到端的档案汇编将深度链上归因与离岸智能和企业注册表链接相结合。
商定的 SLA 响应时间、持续的交易监控和专门的高级调查员。
在高风险的法庭诉讼中，正式的专家证人证词、盘问准备和宣誓宣誓书。