自 2017 年以来，我们建立了一个值得信赖的网络，由调查人员、律师事务所、法务会计师、合规联系人和现场合作伙伴组成，让我们在被盗资产或嫌疑人所在的任何地方都能迅速采取行动。
• 运营足迹
通过在全球关键金融中心和数字资产中心保持直接线路，我们弥合了区块链技术智能和可执行的法律行动之间的差距。
+ 全球覆盖
区域运营
驻扎在国际核心金融渠道、海上司法管辖区和新兴网络威胁中心的专业运营中心。
德国·英国·瑞士·塞浦路斯·波罗的海·东欧
美国·加拿大·拉丁美洲·加勒比海上
欧洲
美洲
欧盟范围内的资产追踪、冻结支持以及与跨大陆司法管辖区的金融调查员和国家起诉单位的持续合作。
美国传票支持、复杂的离岸企业结构分析以及北美和加勒比银行中心的快速交换联系。
网络情报中心
新加坡·香港·泰国·菲律宾·柬埔寨·日本
阿联酋·沙特阿拉伯·卡塔尔·巴林·科威特·阿曼
以色列
亚洲
梅纳
针对复杂的数字欺诈联合会的专业网络智能专家、顶级法律合作伙伴和谨慎的现场验证。
调查有组织的诈骗化合物、非法 OTC 经纪人网络和高速亚洲法定支付代理。
揭开总部位于迪拜的洗钱结构、高价值房地产收购和提名的企业所有权网络。
— 操作范围
我们的网络支持什么
身份和地址验证
登记处和法院研究
律师协调
跨司法管辖区的目标身份、住宅住所和公司前线运营的实地确认。
直接访问公共在线数据库中无法获得的当地商业登记、土地所有权和区域法院记录。
无缝移交经审查的当地倡导者和执法部门执行合法资产冻结令。
谨慎的现场查询
快速响应部署
由经验丰富的当地专业人士悄悄进行的秘密情报收集、物理监视和资产目击。
在热资产迁移到混淆层或非合作混频器之前，在时间关键的盗窃案件中加速周转。
操作范围
5
覆盖的大陆
40+
活跃的司法管辖区
2017
自
24/7
案件协调
操作保证
合法和受监管的操作
所有业务均严格合法，符合适用的国际隐私标准，并与获得许可的当地专业人员和宣誓从业者完全协调。