Crypto Alba Trust נוסדה בשנת 2017 על ידי אנליסטים של בלוקצ'יין, חוקרי הונאות ורואי חשבון חוקרים, בתקופה שבה הונאות השקעה בקריפטו החלו להתפשט ברחבי העולם. הבנו מוקדם שפרוטוקולים מבוזרים מחייבים תקני ראיות קבילים במקום ניחושים.
במהלך כמעט עשור של פעילות מקצועית צמח הצוות שלנו לחברת ייעוץ וחקירות בינלאומית, המספקת מודיעין בר-שימוש, איתור נכסים חוקי וחוות דעת מומחה לעורכי דין, לגופים רגולטוריים וללקוחות מוסדיים ברחבי העולם.
מסלול מכוון של התרחבות בינלאומית, פיתוח פורנזי ושותפויות מודיעין חוצות גבולות.
הקמת החברה; תיקים ראשונים של מעקב עסקאות בבלוקצ'יין ומיפוי רשתות הונאה.
הרחבת חקירות הונאה ללקוחות פרטיים ותיאום משפטי חוצה גבולות במערב אירופה.
הקמת רשת שותפים אסטרטגית בישראל בתחומי מודיעין הסייבר וניטור הרשת האפלה.
הקמת שותפויות חקירה מבצעיות בארצות הברית ובאמריקה הלטינית.
תמיכה מודיעינית אזורית וקשר עם בורסות במסדרונות התשלום המרכזיים של אסיה.
הקמת רשת שותפים ייעודית במפרץ הפרסי (GCC) לטיפול בזרימות יציאה אזוריות מורכבות.
הקמת מעבדת מחקר רב-רשתית המתמקדת בפגיעויות גשרים ובפרוטוקולי מיקסרים.
הובלת חקירות בינלאומיות רחבות היקף של איתור נכסים, פרופיילינג של רשתות פשיעה והלבנת הון.
הייעוד שלנו הוא לחשוף הונאות פיננסיות ברשתות מבוזרות באמצעות ניתוח בלוקצ'יין אמפירי, ולהפיק תיקי ראיות קבילים וללא פשרות המאפשרים לרשויות האכיפה ולעורכי הדין של הנפגעים לפעול להשבה חוקית.
החזון שלנו הוא אקוסיסטם נכסים דיגיטליים אחראי, שבו מורכבות טכנולוגית אינה משמשת מסתור לפשיעה – עם שקיפות פורנזית ברורה מעבר לגבולות.
סטנדרטים אתיים ללא פשרות בכל הערכת תיק, תוך אובייקטיביות מלאה וללא ניגודי עניינים.
דיסקרטיות מלאה המוגנת בחיסיון מקצועי, הסכמי סודיות מוסדיים וערוצי תקשורת מאובטחים ברמה הגבוהה ביותר.
כל ממצא מקושר ישירות להוכחות לדג'ר מתמטיות, לאשכולות On-Chain ולנתיבי עסקאות מאומתים.
אנו פועלים אך ורק באמצעות מנגנונים משפטיים רשמיים, ערוצים רגולטוריים ותיאום שיפוטי פורמלי.
מיון מהיר לזיהוי והקפאת נכסים בלתי חוקיים לפני הלבנה נוספת או טשטוש באמצעות מיקסרים.
היחידות המבצעיות שלנו משלבות יכולות רב-תחומיות לפירוק מבנים מאורגנים של הונאות בנכסים דיגיטליים.
מומחים עם רקע ביחידות לחקירות פיננסיות, במחלקות להונאות כלכליות ובגופי משטרה בינלאומיים.
מהנדסים המתמחים במעקב רב-רשתי, פירוק חוזים חכמים, ניתוח Mempool ובדיקת צמתים.
חוקרי מודיעין גלוי הממפים תשתיות הונאה, דומיינים פיקטיביים, סוחרים ברשת האפלה וכינויים של רשתות פשיעה.
מבקרים המחשבים נזקים במדויק, מתאימים מאזנים מורכבים ומתעדים את פיזור הכספים עבור בתי המשפט.
מומחי סנקציות העוקבים אחר תקני FATF, גילויי KYC של בורסות ודיווחים על פעולות חשודות.
יועצים משפטיים בתחומי ניסוח צווים, צווי הקפאה עולמיים ואמנות לעזרה משפטית הדדית.
חקירה פורנזית לגיטימית מחייבת גבולות אתיים ברורים ואבטחה ללא פשרות של מידע הלקוחות.
כל התקשרות מוגנת בהסכמי סודיות דו-צדדיים מקיפים. אנו מנהלים את כל נתוני התיק, גילויי הלקוח ויומני הראיות בערוצים מוצפנים מקצה לקצה ובאחסון מבודד.
בניגוד גמור להונאות ההשבה הטורפניות, איננו מבטיחים לעולם החזרת כספים. אנו מספקים נתוני מעקב אובייקטיביים, דוחות על מיקום נכסים ותיקים קבילים – על בסיס ראיות הניתנות לאימות בלבד.
אנו מקפידים על הוראות הגנת הפרטיות הבינלאומיות, ומבטיחים טיפול חוקי ברשומות זהות ושמירה על שרשרת המשמורת של הראיות.
אנו פועלים אך ורק במסגרת החוק – יחד עם רשויות אכיפה לגיטימיות, צווים שיפוטיים ונציגים משפטיים מורשים.
נוסדה ופועלת
אזורי פעילות
תחומי שיפוט מכוסים
הערכת תיק חסויה
