צוותי חקירה ייעודיים משלבים מעקב חוצה-לדג'רים, הצלבת OSINT ופרופיילינג של עסקאות בשיטות ההונאה העדכניות.
פלטפורמות מסחר מזויפות
תוכניות פונזי והשקעה
הונאות Pig Butchering
הונאת מנכ"ל ו-BEC
ממשקי ברוקר מזויפים לקריפטו, פורקס ו-CFD, שנועדו לשאוב את כספי הנפגעים.
תוכניות השקעה עם תשואה גבוהה, מבני הפניות ומאגרי הון המסתירים חדלות פירעון.
בניית אמון ממושכת ומניפולציה פסיכולוגית המכוונת את הנפגעים לאפליקציות השקעה מתחזות.
השתלטות על תיבות דוא"ל עסקיות, אישורי תשלום מזויפים בשם ההנהלה והסטת חשבונות ספקים.
פישינג והחלפת SIM
הנפקות ICO מזויפות ומשיכות שטיח
התחזות לרשויות
הונאות השבה משניות
גניבת פרטי גישה, השתלטות על כרטיס SIM אצל הספק והשתלטות לא מורשית על חשבונות המרוקנת ארנקים.
דלתות אחוריות בחוזים חכמים, ריקון נזילות והנפקות טוקנים פיקטיביות שמשאירות את המשקיעים בידיים ריקות.
פניות מתחזות המחקות בנקים, ברוקרים מפוקחים, רשויות מס ומשטרה.
גורמים טורפניים הפונים שוב לנפגעי הונאה ומבטיחים השבה מובטחת תמורת "עמלות שחרור".
גישת החקירה שלנו
אנו אוספים ראיות בקפדנות ומחברים נתוני עסקאות למבנים תאגידיים אמיתיים ולצעדים משפטיים.
שימור ראיות
ניתוח זרימת תשלומים
פורנזיקה טכנית
שימור פורנזי תקין של התכתבויות, מטא-דאטה של שרתים, כותרות רשת, מזהי עסקאות ודפי חשבון.
מיפוי בין לדג'רים של קריפטו, העברות בנקאיות, ספקי תשלום ושערי סליקה כדי לעקוב אחר תנועת הכספים.
נתוני אחסון של אתרים, היסטוריית DNS, בדיקות זיוף דוא"ל ושחזור הזהויות שמאחורי ערוצי התקשורת.
קישור רשתות הונאה
זיהוי הגורמים
חבילות לצעדים משפטיים
קיבוץ תשתיות משותפות, פריסות חוזים חכמים וארנקי יציאה בין מבצעי הונאה מקבילים.
ייחוס פעילות אנונימית לחברות, לבעלי שליטה ולאנשים האחראים.
ניסוח תלונות פליליות ותביעות אזרחיות להשבת נכסים, קבילות בבית משפט, יחד עם עורכי דין שותפים מתמחים.
אזהרה חשובה: הונאות השבה
היזהרו מהונאות השבה – חוקרים לגיטימיים לעולם אינם מבטיחים השבה ואינם דורשים תשלום מראש בקריפטו כדי לשחרר כספים.
כל חקירה מסתיימת בתיעוד מובנה וניתן לאימות, מוכן לביקורת רגולטורית ולהליכים משפטיים.
דוח תיק
נקודות יציאה ומוטבים
מפת נכסים
חבילת ראיות לבית המשפט
תיעוד חקירתי מקיף של רצפי העסקאות, הכרונולוגיה והממצאים המאומתים.
חשבונות היעד המדויקים בבורסות, גורמי המימוש ויעדי KYC לבקשות צווים.
תרשים חזותי רב-שכבתי של תנועת הכספים, ניסיונות ערבול, מעברי גשרים ויתרות ארנקים עדכניות.
תיק פורנזי סטנדרטי, מותאם במיוחד לרשויות האכיפה, לתביעה ולעורכי הדין.
ניסיון מבצעי מאומת
2017
פעילים מאז
420+ מיליון $
היקף הונאות שנותח
40+
תחומי שיפוט מכוסים
24 שעות
הערכת תיק ראשונית
נפלתם קורבן להונאה? פעלו מהר – בהונאות, הזמן הוא קריטי.
שלחו פרטי עסקאות, תיעוד התכתבויות וכתובות מקבלים להערכה פורנזית מהירה על ידי הצוות שלנו.