מתודולוגיה פורנזית קפדנית המותאמת למורכבות חוצת-רשתות, לרשתות הונאת סייבר מאורגנות ולהתדיינות פיננסית בינלאומית.
פורנזיקת בלוקצ'יין וקריפטו
חקירות הונאה
זיהוי נוכלים ו-OSINT
איתור נכסים ותמיכה בהשבה
היוריסטיקות לדג'ר מעמיקות לאיתור נכסים דרך מיקסרים, גשרים ומאגרי UTXO עד לנקודות היציאה.
פירוק תוכניות השקעה מתחזות, רשתות נזילות פיקטיביות ומעילות בתאגידים.
מודיעין גלוי המקשר אשכולות ארנקים פסבדונימיים לערוצי תקשורת מאומתים ולזהויות אמיתיות.
מעקב רציף אחר הון גנוב בין תחומי שיפוט לצורך בקשות דחופות להקפאה ולהשבה.
חקירות הלבנת הון
חקירות פרטיות
בדיקות נאותות ובדיקות רקע
תמיכה משפטית וחוות דעת מומחה
ביקורות ציות, דירוג חשיפה לסיכון ובדיקת מקור כספים עבור גופים פיננסיים מפוקחים.
חקירה דיסקרטית, סיכול מעקב וזיהוי מקורות דליפה פנימיים עבור לקוחות בעלי הון גבוה.
בדיקות יושרה של מנהלים, מיפוי בעלי שליטה וסינון נכסים לפני עסקאות מיזוג ורכישה בינלאומיות.
ניסוח תצהירים, עדות מומחה טכנית ומוצגי ראיות המותאמים לטריבונלים מסחריים בינלאומיים.
כך אנו עובדים יחד
תהליך מובנה בן חמישה שלבים השומר על דיסקרטיות ומאיץ את שימור הנכסים.
ייעוץ חסוי
ניתוח ראשוני תוך 24 שעות
תוכנית חקירה והיקף מוגדר
קליטה מאובטחת תחת הסכם סודיות לבחינת מזהי העסקאות, ציר הזמן של האובדן והפרמטרים המשפטיים.
מיון מהיר של כתובות היעד העיקריות כדי לקבוע את מהירות תנועת הנכסים ואת סיכויי ההשבה.
מנדט שקוף הכולל אבני דרך מדויקות, דרישות משפטיות ושכר טרחה קבוע – ללא עלויות מפתיעות.
תיק ראיות
תיאום עם עורכי דין ורשויות האכיפה
הרכבה מקיפה של עצי עסקאות פורנזיים, פרופילים מזוהים של צדדים נגדיים ותיעוד מאומת של התביעה.
קשר ישיר עם עורכי הדין המייצגים ועם יחידות סייבר בינלאומיות לצורך השגת צווי הקפאה.
תוצרים פורנזיים
כל תוצר חקירתי עומד בתקני ראיות מחמירים ומוכן להצגה בהליכים שיפוטיים ובבוררויות.
דוחות פורנזיים קבילים
גרפים של ארנקים ועסקאות
פרופילי זיהוי
תיאורים כרונולוגיים מקיפים של נתיבי הכסף, הוכחות לשרשרת המשמורת וממצאים עובדתיים.
מיפוי חזותי מדויק של זרימות עסקאות, דפוסי פיצול UTXO וחשבונות ביניים.
חבילות ייחוס הכוללות מזהי טלפון, דומיינים קשורים, נתוני IP ופרופילים ידועים ברשתות החברתיות.
מפות נכסים
חבילות נתונים לבורסות, מוכנות לצו
ליווי עדות מומחה
מפות גאוגרפיות ומוסדיות המאתרות יתרות במשמורת, שעבודים על נדל"ן וחשבונות בנק בחו"ל.
דרישות גילוי משפטיות מוכנות מראש, הכוללות מזהי משתמש בבורסות, מועדי הפקדה ואנשי קשר לציות.
עדות טכנית ותמיכה בחקירה נגדית להגנה על שלמות שרשרת הראיות בפני בית המשפט.
תהליכי ראיות מותאמים לגופים מוסדיים, לרשויות אכיפה ולנפגעי פשיעה פיננסית חמורה.
נפגעי הונאה פרטיים
משרדי עורכי דין
רשויות אכיפת החוק
ליווי פורנזי ייעודי לאנשים פרטיים שספגו הפסדים משמעותיים בשל העברות לא מורשות, הונאות Pig Butchering או פריצות DeFi.
שותף חקירה טכני ועצמאי המספק איתור נכסים מאומת ותיקי ראיות רשמיים להליכים אזרחיים.
קיבולת טכנית נוספת ומעקב ייעודי להאצת צווים ובקשות תפיסה חוצי גבולות.
בורסות קריפטו וספקי VASP
בנקים וחברות פינטק
משרדי משפחה ותאגידים
תגובה לאירועים, בדיקת סנקציות של צדדים נגדיים ואימות מקור של הפקדות מורכבות עבור מחלקות ציות.
בדיקת נאותות מוגברת ומעקב אחר מקור העושר עבור לקוחות הפועלים ברשתות מבוזרות.
מודיעין איומים דיסקרטי, סינון לפני עסקאות וסיוע בהשבה לאחר פגיעה בכספי התאגיד.
5 אזורים
אירופה · אמריקה · ישראל · אסיה · המפרץ הפרסי
כיסוי מבצעי גלובלי
נוכחות מקומית בשטח ורשתות משפטיות אזוריות, מוכנות להמצאת צווים ולאכיפת צווי גילוי בינלאומיים.
פשיעה פיננסית אינה מכירה בגבולות. יש לנו שותפים מבצעיים ותיקים באירופה, ביבשת אמריקה, בישראל, באסיה ובמפרץ הפרסי לאיסוף ראיות בכמה תחומי שיפוט ולהאצת בקשות הקפאה.
לא בטוחים איזה שירות אתם צריכים?
תארו את התיק שלכם והאנליסטים שלנו ייעצו לכם תוך 24 שעות. כל פנייה נשמרת בסודיות מוחלטת.