את מי אנו משרתים

הצוות הרב-תחומי שלנו מיישם פורנזיקת בלוקצ'יין, בדיקת מקור עושר ומודיעין גלוי, בהתאמה לכל סביבה.

אנשים פרטיים ונפגעים

משרדי עורכי דין ויועצים משפטיים

סיוע בהונאות השקעה, הונאות רומנטיות וריקון ארנקים לא מורשה. אנו מספקים הכוונה ברורה ותיקי ראיות מובנים וקבילים לרשויות ולעורכי הדין.

תצהירים, חוות דעת מומחה ואיתור נכסים רב-רשתי לתמיכה בצווי Norwich Pharmacal, בצווי הקפאה עולמיים ובאכיפה במחלוקת.

רשויות אכיפה ותביעה

בורסות, VASP וחברות פינטק

מעקב בלוקצ'יין מפורט, מיפוי ייחוס לבורסות ותיקי ראיות מובנים לבקשות עזרה משפטית בינלאומית ולכתבי אישום.

תגובה מהירה לאירועים, חקירות AML/CFT מורכבות, מעקב אחר ניצול חוזים חכמים והסלמות בניטור עסקאות.

בנקים וספקי תשלום

משרדי משפחה ובעלי הון

חקירות הונאות העברה מאושרת (APP), חשיפת רשתות חשבונות שליחים ובדיקות נאותות מוגברות בהקשר קריפטו.

בדיקת צדדים נגדיים לפני השקעה, בדיקות רקע למקבלי החלטות, ביקורת אבטחה של משמורת מפתחות ומניעת חשיפה מקיפה.

תאגידים

נאמני חדלות פירעון ונאמנים

איתור ובלימה של עבירות פנים, הונאות מנכ"ל/BEC, סיכוני ספקים וחקירות תאגידיות פורנזיות.

חשיפת ארנקי בלוקצ'יין מוסתרים, נכסי קריפטו שלא דווחו ושחזור חלוקות טוקנים היסטוריות עבור קופות חדלות פירעון.

למה לקוחות בוחרים בנו

פעילים מאז 2017 במודיעין קריפטו חוצה גבולות, אנו משלבים ניתוח On-Chain מעמיק עם רף ראייתי משפטי מחמיר.

2017

פרקטיקת מודיעין פעילה

5 אזורים

פריסה מבצעית גלובלית

100%

אימות קביל בבית משפט

כמעט עשור של מעקב אחר שיטות טשטוש מתפתחות, מיקסרים, קפיצות בין רשתות ומאגרי פרטיות.

חוקרים הפרוסים באירופה, ביבשת אמריקה, בישראל, באסיה ובמפרץ לפעולה חוצת גבולות.

כל תיק עומד בתקני הראיות האזרחיים והפליליים ומאומת על ידי בודקים בכירים.

צוות רב-לשוני

סודיות מחמירה

תמחור שקוף

אנליסטים השולטים בשפות של תחומי השיפוט המרכזיים מבטיחים שאף הקשר חשוב לא יאבד באיסוף ה-OSINT.

כללי שמירת מידע מחמירים והסכמי סודיות מגינים על מידע רגיש.

שלבי תשלום ברורים, ללא הבטחות השבה כוזבות, בהתאם לכללי האתיקה המקצועית.

מודלים גמישים להתקשרות

אנו מתאימים את היכולות שלנו ללוחות הזמנים הדיוניים ולדרישות המנדט שלכם.

דוח חד-פעמי

חקירה מלאה

ריטיינר מוסדי

עד מומחה

דוח פורנזי ממוקד המבודד מעברי ארנקים, תיוגי צדדים נגדיים ובורסות יציאה מאומתות.

הרכבת תיק מקצה לקצה המשלבת ייחוס On-Chain מעמיק עם מודיעין אופשור וקישור למרשמי חברות.

זמני תגובה מובטחים, ניטור עסקאות שוטף וחוקר בכיר ייעודי.

עדות מומחה רשמית, הכנה לחקירה נגדית ותצהירים בהליכים משפטיים מכריעים.

שלחו מזהי עסקאות ראשוניים, מזהי ארנקים או נתוני הפסד תאגידיים לצוות המיון המאובטח שלנו להערכת היתכנות מיידית.