במסגרת משפטית מחמירה, החוקרים שלנו משלבים מודיעין גלוי, פורנזיקת רשת עמוקה ושותפים מקומיים מאומתים כדי לבסס עובדות שאין עליהן עוררין.
בדיקות רקע
איתור אנשים וחייבים
בדיקת שותפים עסקיים
בדיקות מקיפות של אנשים ומנהלים בכירים, כולל זיקות עסקיות שלא דווחו, הליכים אזרחיים והיסטוריית אכיפה רגולטורית.
איתור שיטתי של צדדים חמקנים, חייבים שלא שילמו ועדים מרכזיים באמצעות ניתוח טביעת רגל דיגיטלית ומאגרי מידע בינלאומיים.
בדיקה מעמיקה של שותפים עסקיים, קבוצות משקיעים ומשקיעים פוטנציאליים לחשיפת תלויות נסתרות, סכסוכים וניגודי עניינים.
חקירות הונאה פנימית
מוניטין ויושרה
מחקר משרדי וחקירות שטח
חקירות פורנזיות ממוקדות של הסטת נכסים, הוצאת מידע לא מורשית, שוחד ברכש והפרת חובות אמונים של מנהלים.
ניתוח מעמד החברה, התנהלות עסקית קודמת, שמועות בשוק וצעדים רגולטוריים בארץ ובחו"ל.
מחקר OSINT ללא מעקב פיזי, בשילוב אימותים דיסקרטיים בשטח באמצעות רשתות שותפים מקומיות.
בדיקת נאותות לפני השקעה ומיזוגים
אימות עצמאי של נתוני החברה, עקביות ההכנסות, התחייבויות נסתרות וחבויות משפטיות לפני השלמת העסקה.
בדיקת נאותות תאגידית
KYC/KYB ובדיקת נאותות מוגברת
הליכי EDD ייעודיים לספקי שירותי קריפטו מפוקחים, קרנות דיגיטליות מוסדיות ובנקים מתווכים בינלאומיים.
מודיעין סיכונים מבוסס עבור משקיעים, מוסדות פיננסיים ודירקטוריונים בעסקאות בעלות סיכון גבוה.
זיהוי בעלי שליטה (UBO)
חדירה למבני החזקה רב-שכבתיים, נאמנויות אופשור ומבני אנשי קש כדי לזהות את הבעלים ובעלי השליטה האמיתיים.
סינון סנקציות, PEP ופרסומים שליליים
בדיקה מול רשימות סנקציות עולמיות (OFAC/EU), מאגרי אישי ציבור וארכיוני עיתונות רב-לשוניים.
בדיקת סיכוני ספקים וצדדים שלישיים
הערכת ספקים, נותני שירות ומיקור חוץ מבחינת שחיתות, ציות רגולטורי ופגיעויות תפעוליות.
שירותי תמיכה בהליכים משפטיים
מודיעין בר-שימוש שנאסף תוך שמירה קפדנית על שרשרת המשמורת, ועומד בחקירה נגדית בבוררויות, בהליכים אזרחיים ובתביעות פליליות.
איסוף ראיות להליכים שיפוטיים
חוות דעת מומחה פורנזיות
איסוף ושימור ראיות דיגיטליות ומסמכיות, קבילות בהליכים אזרחיים, בבתי משפט מסחריים ובתלונות פליליות.
הכנת תיקים פורנזיים מובנים, הצהרות עדים ותצהירים טכניים מקיפים לבתי המשפט ולעורכי הדין.
ראיונות באמצעות עורכי דין שותפים
אכיפת פסקי דין
תחקור מקצועי של עדים, מקורות מהתעשייה ומקורבים בתאגידים, תחת חיסיון עורך דין-לקוח.
איתור נכסים נזילים הניתנים לעיקול, נכסי נדל"ן וזרמי דיבידנדים לאכיפת פסקי דין בין מדינות.
עם פריסה גלובלית, הרשת שלנו פועלת באמצעות צוותי שותפים מורשים במרכזים הפיננסיים המובילים ובמרכזי האופשור.
אירופה ובריטניה
מרשמים בלונדון, ציריך, פרנקפורט, קפריסין ולוקסמבורג
יבשת אמריקה
ארצות הברית, קנדה, האיים הקריביים ואמריקה הלטינית
ישראל ואסיה
מוקדים בתל אביב, סינגפור, הונג קונג וטוקיו
מחקר תאגידי מקיף של חברות בדלאוור, חברות אופשור באיי הבתולה ובאיי קיימן ואימות מרשמים באמריקה הלטינית.
גישה ישירה לרשומות רשמיות, מרשמי בעלי שליטה ומרשמי בתי משפט לאומיים במדינות האיחוד האירופי.
מומחיות מעמיקה במרכזי ההייטק, בנתיבי ההון של אסיה-פסיפיק וברשומות סכסוכים מקומיות.
איחוד האמירויות, ערב הסעודית, קטאר, בחריין, כווית ועומאן
חקירות דו-לשוניות ייעודיות בכל אזור ה-GCC: ADGM, DIFC, מרשמי חברות, אזורי סחר חופשי ואיתור נכסים באמצעות עורכי דין אזוריים מאומתים.
המחויבות שלנו לסודיות
דיסקרטיות היא עקרון היסוד שלנו. אנו שומרים על תקני אבטחת מידע מחמירים בכל שלב בניהול התיק.
הסכם סודיות הדדי לפי בקשה
תקשורת מוצפנת
צוותים על בסיס "צורך לדעת"
טיפול בהתאם ל-GDPR
חתימה על הסכם סודיות מקיף לפני החלפת חומרי תדריך או מסמכי תיק.
תקשורת קולית ונתונים מוצפנת מקצה לקצה באמצעות Signal ו-PGP, ואחסון פורנזי מבודד לשמירת הראיות.
תיקים ממודרים, הנגישים רק למומחים הפורנזיים ולעורכי הדין המוקצים לחקירה.
הקפדה על תקני הגנת הפרטיות האירופיים, טיפול חוקי בנתונים ומחיקה אוטומטית בתום ההתקשרות.
פתיחת עניין חסוי
פנו לצוות הקליטה שלנו לייעוץ ראשוני חסוי בנושא חקירות פרטיות, אימות נכסים או בדיקת נאותות תאגידית.