המתודולוגיה הפורנזית חוצת-הרשתות והרשת הבינלאומית שלנו מאתרות ערך בלתי חוקי בשש סביבות נכסים שונות.
ארנקי קריפטו ובורסות
חשבונות בנק וספקי תשלום
נאמנויות אופשור ואנשי קש
חשיפת ארנקים, חוזים חכמים, חשבונות הפקדה בבורסות מרכזיות וכספות משמורת ברשתות EVM ו-UTXO.
מעקב אחר סליקות יציאה לבנקים מתווכים, מוסדות כסף אלקטרוני ושערי תשלום דיגיטליים.
חשיפת דירקטורים פיקטיביים, מבני נאמנות וחברות החזקה באופשור שנועדו להסתיר את בעלי השליטה האמיתיים.
תיקי נדל"ן
מוצרי יוקרה, יאכטות ואמנות
אחזקות עסקיות וחברות חזית
זיהוי רישומי בעלות, פרויקטי נדל"ן חוצי גבולות ונכסים מסחריים שנרכשו באמצעות קרנות אופשור רב-שכבתיות.
תיעוד מרשמי כלי שיט, רישומי כלי טיס, ציי רכב יוקרה ואוספי אמנות שמומנו בכסף שחור.
חשיפת עסקים פעילים, עסקי אירוח עתירי מזומנים וחברות ייעוץ פיקטיביות המשמשים לקליטת כספים מולבנים.
שיטות הלבנה שאנו חושפים
עבריינים מתוחכמים מפצלים הון בלתי חוקי בין כלים מבוזרים ותחומי שיפוט אטומים. אנו משחזרים את המסלול הפיננסי המלא.
קפיצות בין רשתות ומיקסרים
דסקי OTC ושליחי כספים
חברות קש וסחר
הימורים והשקעות
הסרת אנונימיות מגשרים חוצי-רשתות, מאגרי נזילות אוטומטיים ופרוטוקולי ערבול שנועדו לשבור את נתיב הביקורת.
מיפוי רשתות נזילות P2P, מערכות העברה לא פורמליות ורשתות שליחי כספים המעבירים קריפטו בלתי חוקי.
חשיפת חשבוניות סחר פיקטיביות, אחזקות באמצעות אנשי קש ורשתות חברות קש רב-לאומיות שנועדו להצדיק כניסת הון גדולה.
חדירה לאתרי הימורים מקוונים, חזיתות השקעה עם תשואה גבוהה ומבני נדל"ן המשמשים להלבנת רווחים בלתי חוקיים.
כיצד אנו תומכים בהשבה
איתור הכספים הוא רק חצי מהדרך. אנו מציידים צוותים משפטיים במודיעין ראייתי המותאם להשגת צווי בית משפט מיידיים ולהתערבות הבורסות.
מפות נכסים ודוחות בעלות
צווי הקפאה וצווי מניעה
קשר עם מחלקות הציות של הבורסות
תרשימי זרימה חזותיים מקיפים ותיקי בעלות סופית המקשרים כתובות בלוקצ'יין אנונימיות לחברות ולאנשים.
תצהירים וחבילות ראיות קבילות התומכים בצווי הקפאה מסוג Mareva, בצווי גילוי מסוג Bankers Trust ובבקשות תפיסה דחופות.
קשר ישיר עם מחלקות הציות והקישור לרשויות של בורסות הקריפטו הגדולות לצורך הקפאות חירום.
שיתוף פעולה משפטי ומשטרתי בינלאומי
חדלות פירעון, גירושין וירושה
תיאום פעיל עם משרדי עורכי דין שותפים, תובעים ויחידות סייבר ייעודיות באירופה, ביבשת אמריקה, בישראל, באסיה ובמפרץ הפרסי.
איתור פורנזי דיסקרטי עבור נאמני פשיטת רגל, סכסוכי ירושה והליכי גירושין מורכבים הכוללים אחזקות קריפטו מוסתרות.
Crypto Alba Trust פועלת אך ורק במסגרת תקני הראיות שבחוק. כל גורם המבטיח השבה מובטחת של קריפטו או דורש מראש עמלות שחרור מבצע הונאה נוספת.
תהליך השבה בחמישה שלבים
איתור נכסים
ניתוח בעלות
אסטרטגיית תחום שיפוט
תמיכה בצעדים משפטיים
שימוש בכלי מודיעין לדג'ר כדי לעקוב אחר נקודות הגניבה הראשוניות, לקבץ ארנקי ביניים ולאתר את האחזקות הנוכחיות.
הצלבת עקבות הבלוקצ'יין עם מרשמי חברות, מאגרי מידע שדלפו ורשומות זהות מאומתות של בורסות.
הערכת יכולת האכיפה בין מדינות כדי לבחור את הערכאה והכלים המשפטיים המתאימים ביותר לפני שהעבריינים מפזרים את הנכסים.
מסירת חוות דעת מומחה חתומות ותיקים לבית המשפט ישירות לעורכי הדין שלכם, לתמיכה בצווי הקפאה ובצווים שיפוטיים.
ניסיון חוצה גבולות
2017
חוקרים מאז
40+
תחומי שיפוט מכוסים
5
אזורי פעילות גלובליים
24 שעות
הערכת תיק ראשונית
שלחו מזהי עסקאות, כרונולוגיה של האירוע או פרטים משפטיים רלוונטיים להערכה חסויה ומיידית על ידי הצוות הפורנזי הבכיר שלנו.