מעקב מקיף בכל הלדג'רים המבוזרים המרכזיים, מטבעות פרטיות, פרוטוקולי Layer-2 ואקוסיסטמים של DeFi.
רשתות Layer-1
פרוטוקולים וגשרים
טוקנים ונכסים
ניתוח עסקאות ב-Bitcoin, Ethereum, Tron/USDT, BNB Chain, Solana ו-Polygon.
מעקב אחר גשרים והחלפות חוצי-רשתות, רשתות Layer-2 ואינטראקציות בפרוטוקולי DeFi.
מטבעות יציבים, NFT ומיפוי טוקנים בין רשתות שונות.
יכולות
שיטות טכנולוגיות מתקדמות למעקב אחר זרימות כספים בלתי חוקיות ולזיהוי גורמים אמיתיים.
מעקב רב-רשתי
קיבוץ ארנקים
ניתוח גשרים והחלפות
מעקב אחר עסקאות על פני ארכיטקטורות רשת שונות ומאגרי נזילות.
קיבוץ ארנקים וייחוס לקישור כתובות אנונימיות לישויות מוכרות.
מעקב אחר גשרים והחלפות חוצי-רשתות כדי לעקוב אחר כספים גנובים דרך שכבות הטשטוש.
מיקסרים וכלי פרטיות
זיהוי נקודות יציאה
חוזים חכמים
ניתוח מיקסרים וכלי פרטיות באמצעות טכניקות היוריסטיות להסרת אנונימיות.
זיהוי כתובות הפקדה ונקודות יציאה בבורסות לצורך בקשות להקפאת נכסים.
ניתוח חוזים חכמים ומשיכות שטיח לפירוק מנגנוני פריסה זדוניים.
התוצרים הפורנזיים שלנו
תיעוד מוקפד שעומד בביקורת משפטית ומסייע בהשבת נכסים.
גרפים חזותיים
דוחות ייחוס
גרפים חזותיים של עסקאות הממפים אשכולות צמתים ונתיבי פיזור כספים ברשתות.
דוחות ייחוס ארנקים המזהים את הישויות האמיתיות שמאחורי כתובות חשודות.
חבילות נתונים לבורסות
דוחות קבילים בבית משפט
חבילות נתונים לבורסות, מובנות במיוחד לצווים רשמיים ולבקשות הקפאה.
חוות דעת פורנזיות של מומחים להצגה בהליכים שיפוטיים.
אנו חוקרים פשעים פיננסיים מורכבים וסכסוכי נכסים במגוון רחב של סביבות.
פריצות וניצול פרצות
הונאות ותרמיות
סכסוכים פרטיים
מעקב אחר כספים גנובים לאחר פריצות לפרוטוקולים, לחוזים חכמים ולארנקים.
חקירות של פלטפורמות השקעה מזויפות, תשלומי כופרה והונאות OTC.
איתור נכסים במקרים של גניבה פנימית, ירושות קריפטו והליכי גירושין מורכבים.
מדדים פורנזיים מוכחים
1,400+
ארנקים מופו מאז 2017
420+ מיליון $
היקף הונאות שנותח
24 שעות
זמן מענה לניתוח ראשוני
תהליך פורנזי
מתודולוגיה מובנית, צעד אחר צעד, המבטיחה כיסוי מלא ושלמות הראיות.
01. קליטה
02. מעקב ראשוני
03. ניתוח פורנזי מעמיק
העברה מאובטחת של פרטי התיק, מזהי העסקאות ונתוני יעד ראשוניים.
ניתוח מהיר לזיהוי תנועות כספים מיידיות ויעדי הפקדה פעילים.
מעקב רב-רשתי מקיף דרך גשרים, מיקסרים ורשתות חוזים חכמים מורכבות.
04. ייחוס
05. תיק ראיות
06. תיאום משפטי
קיבוץ כתובות לזיהוי חשבונות בבורסות, גורמים ברשת האפלה או חשודים ידועים.
הכנת גרפים חזותיים ותיעוד מקיף לצעדים משפטיים.
תמיכה ותיאום פעילים עם משרדי עורכי דין, בורסות ורשויות אכיפת החוק.
אנו משתפים פעולה עם בורסות, משרדי עורכי דין ורשויות האכיפה; לעולם לא נבקש מפתחות פרטיים ולא נבטיח השבה מובטחת.
מוכנים לאתר את הכספים שלכם?
שלחו את פרטי התיק בצורה מאובטחת לבדיקה ראשונית על ידי האנליסטים הפורנזיים שלנו.